হাজার কোটি টাকা পাচার: সালমানসহ ২৮ জনের নামে সিআইডির মামলা
সিলেট সমাচার
প্রকাশিত: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪
রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে ৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় এক হাজার কোটি টাকা) বিদেশে পাচারের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপের কর্ণধার এবং পতন হওয়া সরকারের প্রধানমন্ত্রীর শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে ১৭টি মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আজাদ রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালিত সিআইডির অনুসন্ধানে সালমান এফ রহমান (বেক্সিমকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান) এবং তার ভাই এ এস এফ রহমান (বেক্সিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান) এর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বেক্সিমকো গ্রুপের মালিকানাধীন মোট ১৭টি প্রতিষ্ঠান ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জনতা ব্যাংক পিএলসি লোকাল অফিস শাখা, দিলকুশা, মতিঝিল থেকে ৯৩টি এলসি/সেলস কন্ট্রাক্ট (বিক্রয় চুক্তি) গ্রহণপূর্বক এর বিপরীতে পণ্য রপ্তানি করে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও রপ্তানিমূল্য প্রায় ৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১০০০ কোটি টাকা) বাংলাদেশে না এনে বিদেশে পাচার করে, যার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।
সিআইডির কর্মকর্তা আজাদ রহমান জানান, অনুসন্ধানে প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১. অ্যাডভেঞ্চার গার্মেন্টস লিমিটেড, ২. অ্যাপোলো অ্যাপারেলস লিমিটেড, ৩. অটাম লুপ অ্যাপারেলস লিমিটেড, ৪. বেক্সটেক্স গার্মেন্টস লিমিটেড, ৫. কসমোপলিটান অ্যাপারেলস লিমিটেড, ৬. কোজি অ্যাপারেলস লিমিটেড, ৭. এসেস ফ্যাশন লিমিটেড, ৮. ইন্টারন্যাশনাল নিটওয়্যার অ্যান্ড অ্যাপারেলস লিমিটেড, ৯. কাঁচপুর অ্যাপারেলস লিমিটেড, ১০. মিডওয়েস্ট গার্মেন্টস লিমিটেড, ১১. পিয়ারলেস গার্মেন্টস লিমিটেড, ১২. পিঙ্ক মেকার গার্মেন্টস লিমিটেড, ১৩. প্ল্যাটিনাম গার্মেন্টস লিমিটেড, ১৪. স্কাইনেট অ্যাপারেলস লিমিটেড, ১৫. স্প্রিংফুল অ্যাপারেলস লিমিটেড, ১৬. আরবান ফ্যাশনস লিমিটেড ও ১৭. উইন্টার স্প্রিন্ট গার্মেন্টস লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের পণ্য সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়েছে।
বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী পণ্য রপ্তানি করার পর রপ্তানিমূল্য চার মাসের মধ্যে প্রত্যাবাসন করার বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে রপ্তানি মূল্য বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন না করে সালমান এফ রহমানসহ বেক্সিমকো গ্রুপের অন্যান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওই অর্থ বিদেশে পাচার করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।
সিআইডির এই কর্মকর্তা আরও জানান, বিদেশে রপ্তানি হওয়া পণ্যগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ পণ্যই বেক্সিমকো গ্রুপের মালিক সালমান এফ রহমানের পুত্র আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান এবং এ এস এফ রহমানের পুত্র আহমেদ শাহরিয়ার রহমানের যৌথ মালিকানাধীন আরআর গ্লোবাল ট্রেডিং (FZE) এর শারজাহ (আরব আমিরাত) এবং সৌদি আরবের ঠিকানায় রপ্তানি করা হয়েছে।
এছাড়া জার্মানি, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশেও পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি মূল্য বাংলাদেশে না এনে আসামিরা পারস্পরিক যোগসাজশে বিদেশে পাচার করেছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে সিআইডি।
সিআইডির এ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, আসামিরা সংঘবদ্ধভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে বিদেশে টাকা পাচারের অসদুদ্দেশ্যে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পণ্য রপ্তানি করে ইচ্ছাকৃতভাবে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন না করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(শ) এর (১৪) ও (২৬) ধারায় সম্পৃক্ত অপরাধ করেন, যা একই আইনের ৪(২)/৪(৪) ধারা মোতাবেক দণ্ডণীয় অপরাধ।
বেক্সিমকো গ্রুপের কর্ণধার সালমান এফ রহমান এবং তার সহযোগীরা তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সহযোগিতায় বিদেশে অর্থপাচার করেছেন বলে অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হওয়ায় সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট মতিঝিল থানায় ১৭টি মামলা দায়ের করেছে।
এছাড়া সালমান এফ রহমান এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বেক্সিমকো গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ও বেনামে প্রায় ৩৩ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের পর বিদেশে পাচার এবং অন্যান্য আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে পৃথক অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সিআইডি।
- ৬১ বছর পর আবারও মুক্তি পাচ্ছে সত্যজিতের ‘মহানগর’
- ইন্টারের কাছে পয়েন্ট হারাল সিটি, কষ্টের জয় পিএসজির
- সূচকের উত্থানে পুঁজিবাজারে চলছে লেনদেন
- অ্যাপসগুলো থাকলেই জীবন আরও সহজ
- বিশ্বব্যাংক সংস্কার চলা ব্যাকিংখাতে সহযোগিতা করবে: অর্থ উপদেষ্টা
- চসিকের ১৪ ওয়ার্ডের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের দায়িত্বে ৩ কর্মকর্তা
- কৃষিগুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষা ২৫ অক্টোবর
- অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের উন্নয়নে সবসময় পাশে থাকবে
- ১৬ কোটির সেই গাড়ির নিলামে দর উঠলো ৪ কোটি টাকা
- মোদীর জাতিসংঘ সফর সূচিতে ড. ইউনূসের সঙ্গে কোনো বৈঠক নেই
- হাসিনাসহ রকিব, হুদা ও আউয়াল কমিশনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা
- আগৈলঝাড়ায় ছাত্রদলের আহ্বায়ক হামিদুল বহিষ্কার
- ‘ফোনে আপা আপা বলা’ সেই তানভীর আ. লীগ থেকে বহিষ্কার
- হাসপাতাল থেকে বাসায় পৌঁছেছেন খালেদা জিয়া
- বেগমগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ গেল ইলেকট্রিক মিস্ত্রির
- উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বালু উত্তোলন
- ডিএনসিসির ৫৪ ওয়ার্ডে একযোগে শুরু হলো মশক নিধন অভিযান
- যৌথবাহিনীর অভিযানে ফেনীতে অস্ত্রসহ আটক ৪
- জয়পুরহাটে ৫ বছরেও চালু হয়নি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল
- সালমান-আনিসুল হক ফের রিমান্ডে
- নওগাঁ সীমান্তে বিএসএফের হাতে দুই বাংলাদেশি আটক
- ওসমানী হাসপাতালে ৩ নার্সসহ ৮ জনের নামে দুদকের মামলা
- আগারগাঁও-মতিঝিল অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ থাকার বিষয়ে তদন্ত কমিটি
- আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার বিচারপতি মানিক
- পদ্মাব্যাংকের শত কোটি টাকা নাফিজ সরাফাতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট
- আ.লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ গ্রেপ্তার
- ফিলিস্তিন ইস্যুতে জাতিসংঘে জরুরি অধিবেশনে রেজ্যুলেশন গৃহীত
- রোহিত-গিলের পর কোহলিকেও ফেরালেন হাসান, বিপাকে ভারত
- তিন অঞ্চলে ৬০ কিমি বেগে ঝড় হতে পারে
- ১০৪ বিলিয়ন ডলার বিদেশি ঋণ রেখে গেছেন হাসিনা
- কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার ইচ্ছা অন্তর্বর্তী সরকারের নেই
- দেশে ফিরেছেন লিবিয়ায় আটকেপড়া ১৫০ বাংলাদেশি
- সিলেটে মা/দ/ক কারবারে নারীরা, র্যাবের খাঁচায় ৪জন
- বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে স্বল্প জীবনকালীন ফসল চাষের আহ্বান
- পাচারের অর্থ ফেরাতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা
- অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন জানালেন জাতিসংঘ মহাসচিব
- এস আলমের সম্পত্তি না কেনার আহ্বান গভর্নরের
- বাংলাদেশের দারুণ শুরুর পর আইয়ুব-শাকিলের প্রতিরোধ
- মৌলভীবাজারে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সাড়ে ৩ লাখ মানুষ
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি ড. আমানুল্লাহ
- বন্যার্তদের সহায়তার আহ্বান তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার
- ফেনীতে চারিদিকে বানের ক্ষত, কৃষিখাতে ক্ষতি ৯০০ কোটি টাকা
- খাগড়াছড়িতে মাছ ধরতে গিয়ে ২ কিশোর নিখোঁজ
- দু’দিন পর সিলেটের সঙ্গে দেশের রেল যোগাযোগ সচল
- সময় টিভির সম্প্রচার বন্ধ: আপিলের আদেশ মঙ্গলবার
- জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় থাকবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা
- বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নেই মার্কিন বিবৃতিতে, প্রশ্নবিদ্ধ মোদীর দাবি
- ভারতে স্বৈরাচার হাসিনা চুপচাপ বসে নেই, ঐক্যবদ্ধ থাকুন: সেলিমা রহম
- শাবিতে প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত মন্দির নির্মাণের চেষ্টা